バイナンスは米国部門の銀行口座に極秘にアクセスしたと報じられている

Sep 17, 2023

世界的な仮想通貨取引所バイナンスの米国パートナーは、バイナンスの最高経営責任者（CEO）趙昌鵬氏が経営する取引会社が同社のプラットフォーム上でマーケットメーカーとして活動していたことを認めた。

ロイター通信は木曜日、バイナンスが独立系とされる米国のパートナーの銀行口座に極秘にアクセスし、その口座から商社メリット・ピーク社に多額の資金を送金していたと報じた。

「Binance.USプラットフォーム上で運営していたメリット・ピークというマーケットメイキング会社があったが、2021年に同プラットフォームでの活動をすべて停止した」とBinance.USはロイターの記事掲載後の木曜日のツイートで述べた。 2021年の活動停止時期については詳しく述べておらず、商社における趙氏の役割についてもコメントしていない。

Binance.USの広報担当者はCNNの木曜日のツイートに言及し、「Binance.USの従業員だけがBinance.USの銀行口座にアクセスできる。期間中」という一文を強調した。

https://t.co/AZwoBOgsqS と破産した詐欺取引所とを比較しようとする試みが数多く行われてきました。 実際の事実がすべてを物語っています。比較することはできません。 私たちのリーダーシップチームには、司法省、証券取引委員会、FBI、ニューヨーク連銀の元職員がスタッフとして配置されています。 https://t.co/5etl0z3ZUX

世界的なバイナンス取引所は米国での運営認可を受けていないが、ロイター通信が明らかにしたメリットピークへの移管は、バイナンスがバイナンス.USの財務を管理していたことを示唆している。米国法人は「完全に独立」しており、「」として運営されていると公に述べているにもかかわらず。米国のパートナーです。」

バイナンスは2021年1月から3月にかけて、カリフォルニアに本拠を置くシルバーゲート銀行の口座からメリットピークに4億ドル以上を送金したとロイター通信が木曜日に報じた。

この記事が掲載される前に、Binance.USはロイターに対し、「メリット・ピークはBinance.USプラットフォーム上でいかなる取引もサービスの提供も行っていない」と述べていたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。

ロイターが確認したメッセージによると、Binance.USの幹部らはシルバーゲート口座からメリットピークへの流出について懸念しており、送金が知らないうちに行われていたためとしている。

世界的な取引所バイナンス（Binance）の広報担当者は、木曜日の記事に対するロイターの質問には応じなかったが、仮想通貨ニュースメディアのコインデスクに対し、送金は「バイナンス.USの問題」であると語った。

11月の大手取引所FTXの破綻以来、仮想通貨プラットフォームのマーケットメーカー（通常、取引高を増やすために取引所で資産を売買する企業）の活動は、米国の金融規制当局からの監視の目を強めている。

趙氏はこの報道について直接言及していないが、金曜日、2023年に向けて「やるべきこと」と「してはいけないこと」を列挙した以前の投稿にタグを付けて、「4.を忘れないでください」とツイートした。リストの4番目の項目は「FUDを無視し、フェイクニュース、攻撃」とは、否定的なものとして認識されるニュースに関連して暗号通貨でよく使用される「恐怖、不確実性、疑惑」の頭字語を使用しています。

ロイターの記事の前日、バイナンスの最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏はウォール・ストリート・ジャーナルとブルームバーグに対し、バイナンスは同社に対する米国の捜査を解決するために罰金を支払う予定だと語った。 ヒルマン氏は、バイナンスは贈収賄や汚職、マネーロンダリング、経済制裁に関する法律や規則に精通していないソフトウェア技術者によって構築されたが、以前の規制順守における「溝」はその後埋められたと述べた。

「それは大変な負担だ」とヒルマン氏はブルームバーグに語った。 「私たちはそれを後回しにしたいだけなのです。」

ヒルマン氏は、木曜日に掲載された記事に関してロイター通信が同氏に送った詳細な質問には応じなかった。

規制当局は、一部のマーケットメーカーが仮想通貨取引所から顧客に不利益をもたらす可能性のある非公開の特別待遇を受けていることを懸念している。

証券取引委員会は12月、FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏が自身の取引会社アラメダ・リサーチに「特別特権」を与え、FTX顧客の資金数十億ドルを吸い上げることを可能にしたとして告発した。 銀行マン・フリード氏は無罪を主張した。

2022年に相次いで大手仮想通貨企業が破産したことも、規制当局が米国の銀行と仮想通貨セクターの関係をどのように評価するかについて、より明確にするよう政治家からの要請を強めている。

12月、エリザベス・ウォーレン上院議員とティナ・スミス上院議員はジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長を含む金融規制当局のトップに書簡を送り、仮想通貨へのエクスポージャーから生じる銀行と銀行システムへのリスクの評価について尋ねた。 書簡では「仮想通貨の顧客に大きく依存している」銀行としてシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションを挙げている。

シルバーゲート銀行の親会社であるシルバーゲート・キャピタルの株価はロイターの報道を受けて急落し、２２％超下落して取引を終えた。 2021年11月に史上最高値を記録して以来、価値の90％近くを失った。